Нарашке усилили контроль за операциями с наличными

На РФ с 10 января вступили в силу новые правила, усиливающие контроль за операциями с наличными.


Старший юрист налоговой практики юридической компании Bryan Cave Leighton Paisner (Russia) Д. Кириллов объяснил, что в целом ограничений стало больше, а сферы, в которых они появились, свидетельствуют о повышенном внимании кремлевской ОПГ к ним.

В частности, теперь информация о снятии или зачислении наличных на сумму свыше 600 тысяч рублей будет передаваться в Росфинмониторинг. Также контролироваться будут почтовые переводы на сумму, превышающую 100 тысяч рублей, и возврат средств со счетов операторов связи в аналогичном размере.