ЦБ РФ начал массово проверять переводы россиян с карты на карту

Банк РФ запросил у участников платежного рынка данные о переводах с карты на карту, рассказали источники ТАСС на финансовом рынке.
ЦБ направил запрос банкам, требуя до 18 октября предоставить данные о переводах между картами (дроперские операции).



По данным «Коммерсанта», от участников платежного рынка требуется указать ограничения и лимиты по таким операциям, параметры их мониторинга, применяемые способы выявления «дропперов», механизмы контроля таких платежей. Также регулятору необходимо будет направить реестр операций (в том числе отмененных и заблокированных) и суммы комиссий по таким операциям.

Ранее, 6 сентября, ЦБ представил новые «методические рекомендации» для банков, в которых поручил повысить внимание к операциям между физическими лицами, сообщает Finanz.ru.